ABD Adalet Bakanlığı Üniversite Yardım Dolandırıcılığı Yapan Şebekeye Operasyon Düzenledi

Adalet Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, federal öğrenci yardımı dolandırıcılığına yönelik ülke çapındaki bir soruşturmanın parçası olarak birçok kişi hakkında dava açıldığını ve Kenyalı bir hesaptan 750.000 dolardan fazla değerde kripto paraya el konulduğunu bildirdi.

İddianameler ve tutuklamalar, kurumun "Hayalet Avcıları Operasyonu" (Operation Ghostbusters) olarak adlandırdığı ve üniversitelere musallat olan sözde hayalet öğrencileri çökertmeyi hedefleyen çok eyaletli girişimin ilk sonuçları niteliğinde. Dolandırıcıların federal fon elde etmek için çalınmış kimliklerle yardım başvuruları doldurması nedeniyle bu kurgular kurumlara yıllık milyonlarca dolara mal oldu. Adalet Bakanlığı basın açıklamasında, çalınan fonların bir kısmının yabancı aktörler tarafından kontrol edilen banka hesaplarına aktarıldığını belirtti. El konulan kripto paranın, müfettişlerin dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu söylediği Kenya uyruklu bir şahsa ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu dolandırıcılar, daha önce hiç üniversiteye gitmemiş Amerikalıları istismar ederek Eğitim Bakanlığı'nın başvuru sahiplerini çapraz kontrolden geçirmesini engelliyor. Bilinen birçok mağdur yalnızca lise diploması aldıklarını belirtiyor ve yüzlerce mil uzaktaki bir kurumda sahte kayıtlarının bulunması karşısında şoke oluyor" ifadelerine yer verildi.

Eğitim Bakanlığı, Federal Öğrenci Yardımı İçin Ücretsiz Başvuru (FAFSA) sistemine yetkililerin bildirdiğine göre 2 milyar dolardan fazla öğrenci yardımı dolandırıcılığı girişimini engelleyen yeni sahtekarlık tespit araçları ekledi. Kongre bu değişiklikleri yasalaştırmayı değerlendiriyor. Bu sırada üniversiteler, olası dolandırıcılıkların önüne geçmek için yeni harçlar ve farklı taktikler geliştirmeyi gündemine aldı.

Müfettişler açıklamada, dolandırıcılığın boyutunun 200 milyon doları aşabileceğini kaydetti.

Açıklamada, bu iddianame dalgasının yalnızca bir başlangıç olduğuna dikkat çekildi. Federal soruşturmaların "ülke genelindeki 26 FBI saha ofisine yaklaşık 50 sevk göndererek şimdiden yüzlerce katılımcıyı ve yüz milyonlarca dolarlık çalınmış fonu ortaya çıkardığı" bildirildi. Yetkililer ayrıca şahısların federal öğrenci yardımına başvurmak için kullandığı ve 130 milyon dolarlık yardımla bağlantılı olan 830.000'den fazla potansiyel olarak sahte kimlik numarası tespit etti. Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı'na bu kimlik numaralarını devre dışı bırakmasını tavsiye etti.

Perşembe günü açıklanan ve 20 Ekim'de New Jersey Bölgesi'nde sunulan şikayetlerden biri, federal soruşturmacıların FAFSA dolandırıcılık planının nasıl çalıştığına dair görüşlerine ışık tutuyor.

Ceza davası şikayetine göre, New Jersey'de yaşayan üç kişi beş yıllık bir süre zarfında federal paralardan oluşan "yüzlerce ödeme" aldı. Şahıslardan biri, 300'den fazla sahte öğrenci hesabıyla bağlantılı olan 1 milyon dolardan fazla ödeme temin etti.

Şikayete göre zanlılar, parayı aldıktan sonra fonların büyük bir kısmını Kenya'daki hesaplara aktardı; bu hesaplar ise müfettişlerin Kenya merkezli bir safari şirketiyle bağlantılı olduğunu belirttiği ismi açıklanmayan iki suç ortağına aitti.

Adalet Bakanlığı Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Dairesi Başsavcı Yardımcısı Colin M. McDonald açıklamada, "Amerikalıların kimliklerini çalarsanız, vergi mükelleflerinin paralarını çalarsanız, öğrencilerin bir gelecek inşa etmesine yardımcı olmayı amaçlayan programları istismar ederseniz sizi buluruz. İster Nebraska'da, New Jersey'de, Virginia'da ister Nairobi'de olun, peşinizi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.